Em conformidade com:

Banco Central do Brasil:

• Circular nº 3.461

• Circular nº 3.462

• Circular nº 3.467

• Resolução nº 2.025

• Carta-Circular nº 2.826

• Lei Complementar nº 105/2001

• Lei nº 9.613/98

• Lei nº 10.701/03

Ministério da Justiça:

• ENCCLA2009
  Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

• PNLD
  Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras:

• Resoluções

• SISCOAF

CVM - Comissão de Valores Mobiliários:

• Instrução nº 463/2008

• Instrução nº 335/2000

• Instrução nº 301/1999

• Parecer nº 31/1999

BSM - BM&FBOVESPA:

• Supervisão de Mercado

Avaliação do curso pelos participantes

Próxima turma:

• São Paulo, 19 de agosto de 2010, das 09h às 18h. 
  Auditório da Adeval, à Rua Líbero Badaró, 471 - 21º andar.

Apresentação

Com a globalização no Fluxo de Ativos, Serviços e Negócios e a velocidade à Informação e Circulação de Bens e Valores, faz-se necessário o conhecimento atualizado sobre como implementar Estratégias e Ações de Prevenção à Lavagem de Capitais e Valores que permanecem em constante mutação.

A Adeval é uma entidade com 45 anos de atividades, sem fins lucrativos e participa de importantes órgãos oficiais e privados do Sistema Financeiro Nacional (CNF, CRSFN, MERCAPREV  e CODEMEC). Desenvolve intensa atividade de treinamento visando o aperfeiçoamento de executivos e profissionais das áreas técnica e operacional, sendo que desde 1975, mais de 18 mil profissionais já participaram dos seus cursos e seminários. O curso de PLD já foi ministrado para 514 profissionais nas praças de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador e Roraima.. 
Assim, esta entidade pretende atender aos interesses das Instituições dos Mercados Financeiro e de Capitais e poderá adequar este programa às necessidades de cada Instituição para treinamento in company, que poderá ser solicitado através desta página (clique aqui para preencher o formulário de solicitação).

Objetivos

Esclarecer e atualizar Procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em conformidade com as RECENTES NORMATIVAS DO BANCO CENTRAL sendo obrigatório e determinado por Legislação Federal, o conhecimento de Rotinas na Prevenção e Implementação de Ações e Controles para esta detecção por TODOS OS FUNCIONARIOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

Coordernador e Instrutor

PAULO RENATO DOS SANTOS, Ex-Auditor do Banco Central do Brasil e Procurador em Liquidações Extrajudiciais e Inquéritos, Ex-Diretor de Banco Estatal. Atualmente é Professor da USP FIPECAFI para classes de MBA e Risco Controller; FAAP, FMU. Atua como Advogado Empresarial.

WILSON MOTA, Professor Lato Sensu de “Legal Compliance” em Autarquia Fazendária Federal, em Brasília. Instrutor e Gestor de Conteúdo Educacional para Entidades de Classe do Mercado Financeiro e de Capitais. Membro de Associações e Câmaras de Mediação, Conciliação e Arbitragem no Mercado Financeiro e de Capitais. Parecerista em Tributação. Especialista em Controles Sistêmicos e Processos para Atendimento Normativo ao Banco Central e Receita Federal.